Călin Georgescu a fost ridicat de autorități și dus la locuința sa din Mogoșoaia, în urma unei operațiuni desfășurate de DIICOT. Ancheta vizează o presupusă înșelăciune care a cauzat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, în urma unor promisiuni de finanțare nerealizate. Procurorii au aplicat cinci mandate de percheziție, desfășurând acțiuni simultane și la alte adrese din București și Ilfov, pentru a colecta probe relevante pentru dosar.
Totul a început în anul 2021, când omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, căuta o linie de credit de câteva milioane de euro pentru un proiect legat de tranzacții cu aur. În acest context, acesta s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri „potent și serios”. Această întâlnire a reprezentat punctul de plecare al unui traseu care, după aproape cinci ani, a dus la intervenția DIICOT.
După contactul inițial, discuțiile despre finanțare au implicat un cetățean italian, Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei instituții financiare. Ionel Rusen ar fi fost persoana care l-a pus în legătură pe Răzvan Leu cu Arena, sub promisiunea unei finanțări de șase milioane de euro. În urma acestor discuții, omul de afaceri a transferat aproximativ 1,1 milioane de euro, însă creditul promis nu s-a mai concretizat niciodată.
Mecanismul infracțional descris de procurori include și o tentativă suplimentară de a obține bani de la victimă. După ce prima sumă a fost transferată, s-ar fi susținut că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În acest scop, s-ar fi mai transferat încă 100.000 de euro, ceea ce a dus la un prejudiciu total calculat de DIICOT de peste 1,1 milioane de euro.
Cercetările penale au căpătat o dimensiune internațională, implicând demersuri judiciare în mai multe state europene. Procurorii au solicitat informații și probe din Marea Britanie, Italia și Elveția, pentru a verifica traseul tranzacțiilor și legitimitatea instituției financiare invocate. Această extindere a fost necesară din cauza implicării unui cetățean italian și a naturii tranzacțiilor care trebuiau verificate în afara granițelor României.
Ionel Rusen, figura centrală care a legat părțile, a fost implicat anterior în investigații legate de activitatea unor societăți precum DAR Development Group SRL și Wall Street Consulting SRL. Aceste firme au fost înființate și dizoluate în perioade recente, unele având în structură cetățeni americani. Plângerea depusă de Răzvan Leu în 2024 a pus sub semnul întrebării rolul lui Călin Georgescu în prezentarea intermediarului către victimă.