Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat lansarea unei noi campanii de control la nivel național, denumită Operațiunea F.O.C.U.S. Această acțiune vizează în mod direct 180 de case de schimb valutar din întreaga țară, în cadrul cărora inspectorii vor verifica riguros respectarea reglementărilor fiscale. Obiectivul principal al autorităților este de a monitoriza fiscalizarea operațiunilor de schimb și de a asigura o competiție echitabilă pe piață.
Operațiunea F.O.C.U.S., care înseamnă Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, reprezintă o etapă de extindere a unor verificări anterioare. Aceasta a fost precedată de un proiect-pilot în domeniul schimbului valutar, care a demonstrat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați. Rezultatele acelei faze de testare au permis identificarea unor riscuri specifice și a unor tipologii de abateri care afectează sectorul.
În cadrul acestor controle, inspectorii de la DGAF vor pune accent pe verificarea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. O parte importantă a investigațiilor va viza concordanța dintre operațiunile efectiv realizate și cele înregistrate în evidențele contabile și fiscale. De asemenea, autoritatea urmărește să verifice respectarea obligațiilor de plată și a celor de natura declarativă, asigurând conformitatea cu legile în vigoare.
Scopul final al acestor acțiuni desfășurate de DGAF este prevenirea comportamentelor care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare ale statului. Prin monitorizarea strictă a respectării obligațiilor financiar-contabile, autoritățile urmăresc să combată orice formă de nedreptate care ar putea afecta concurența loială în sectorul schimbului valutar. Verificările vor acoperi atât procesele de schimb, cât și corectitudinea documentelor de evidență.
Aceste măsuri de control sunt necesare pentru a asigura un mediu de afaceri transparent și pentru a proteja veniturile statului. Inspectorii vor analiza dacă operatorii respectă prevederile legale aplicabile activității desfășurate, verificând în mod riguros fiecare etapă a procesului de schimb valutar. Această campanie de control este o reacție directă la constatările privind riscurile de neconformare identificate în urma etapelor de testare anterioare.
În contextul actual, monitorizarea strictă a fluxurilor financiare și a conformității fiscale devine un element central pentru stabilitatea economică. Autoritățile fiscale continuă să își intensificească prezența în diverse sectoare de activitate pentru a reduce riscurile de fraudă. Menținerea unui control riguros asupra operațiunilor de schimb valutar este esențială pentru a evita pierderile de venituri bugetare și pentru a asigura o competiție sănătoasă între operatorii economici din România.