Direcția Generală Antifraudă Fiscală a lansat o amplă acțiune de control, denumită Operațiunea F.O.C.U.S., care vizează sectorul schimbului valutar din România. În cadrul acestei operațiuni, inspectorii vor verifica simultan 180 de case de schimb valutar localizate în București și în diverse județe ale țării. Scopul principal al verificărilor este de a monitoriza dacă operatorii respectă legislația în vigoare și își îndeplinesc corect obligațiile fiscale.
Acțiunea de control este o extindere a unui proiect-pilot desfășurat recent în domeniul schimbului valutar, care a evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală. Rezultatele acelei etape de testare au arătat că există discrepanțe între activitatea reală și obligațiile contabile ale firmelor. Din acest motiv, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a decis să implementeze verificările la nivel național pentru a avea o imagine clară asupra sectorului.
Inspectorii de la ANAF se vor concentra pe verificarea fiscalizării operațiunilor de schimb valutar și pe utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. O prioritate este verificarea concordanței dintre operațiunile efectuate în realitate și cele înregistrate în evidențele contabile și fiscale. De asemenea, autoritățile vor analiza dacă sumele trecute în acte corespund cu tranzacțiile reale și dacă firmele își depun declarațiile fiscale la timp.
Pe lângă controlul documentelor, autoritatea urmărește respectarea reglementărilor specifice activității de schimb valutar și a obligațiilor de plată către stat. Prin această acțiune, se dorește creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru toți operatorii economici. În cazul în care vor fi constatate încălcări ale legii, inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de gravitatea constatată.
Procesul de verificare este unul complex și necesită centralizarea datelor de la toate entitățile vizate pentru a obține un raport final. Rezultatele complete ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi comunicate oficial abia după ce toate controalele de la cele 180 de unități vor fi finalizate. Până în acest moment, inspectorii continuă monitorizarea modului în care firmele își gestionează evidențele și plătesc taxele datorate statului.
Controlul fiscal riguros asupra tranzacțiilor financiare și a fluxurilor de numerar este o metodă utilizată frecvent pentru a combate evaziunea fiscală. În România, autoritățile fiscale monitorizează constant sectoarele cu risc ridicat de neconformare, precum cel al schimbului valutar sau cel al comerțului cu detalii. Aceste acțiuni de monitorizare sunt esențiale pentru asigurarea unui mediu de afaceri echitabil și pentru colectarea corectă a veniturilor bugetare.