Direcția Generală Antifraudă Fiscală a dat startul Operațiunii F.O.C.U.S., o acțiune de amploare care vizează controlul activității caselor de schimb valutar la nivel național. Această mișcare este organizată de DGAF pentru a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiare de către operatorii economici. Verificările sunt coordonate și se desfășoară simultan în diverse județe ale țării, inclusiv în municipiul București, pentru a monitoriza conformitatea acestor unități de schimb.
Operațiunea F.O.C.U.S., care înseamnă Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, reprezintă o extindere a unui proiect-pilot desfășurat anterior în acest domeniu. Rezultatele obținute în etapa de testare au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați. Această etapă de pilot a permis identificarea unor riscuri și a unor tipologii specifice de abateri care afectează sectorul schimbului valutar din România.
Inspectorii de la ANAF Antifraudă se concentrează pe verificarea fiscalizării operațiunilor de schimb valutar și pe respectarea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. De asemenea, controlul vizează concordanța dintre operațiunile efectuate în realitate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Autoritatea verifică și respectarea obligațiilor de plată, precum și aplicarea corectă a prevederilor legale care guvernează activitatea de schimb desfășurată de aceste entități.
Scopul principal al acestui control național este de a preveni comportamentele care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare și de a combate comportamentele care afectează concurența loială. DGAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unui mediu de afaceri echitabil pentru operatorii care respectă legislația. În cazul în care sunt identificate încălcări ale legii, inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de legislație, în funcție de gravitatea constatată.
Acțiunea de control vizează în totalitate 180 de case de schimb valutar situate pe teritoriul țării. Verificările sunt efectuate în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare unitate în parte. Rezultatele finale ale întregii acțiuni vor fi comunicate oficial către public abia după ce controalele vor fi finalizate și datele colectate la nivel național vor fi centralizate de către autorități.
Controlul fiscal asupra sectorului financiar și de schimb este o activitate constantă în România, vizând combaterea fraudelor și asigurarea colectării veniturilor pentru bugetul de stat. Aceste acțiuni de monitorizare sunt esențiale pentru menținerea stabilității economice și pentru prevenirea unor abateri care pot afecta concurența loială în piață. În acest context, autoritățile fiscale monitorizează constant diverse sectoare pentru a reduce riscurile de neconformare fiscală.