Inspectorii din cadrul ANAF Antifraudă au lansat o acțiune de control la nivel național, vizând 180 de case de schimb valutar de pe întreg teritoriul României. Această operațiune de amploare este desfășurată în cadrul proiectului FOCUS, care urmărește monitorizarea riguroasă a conformității unităților de schimb. Verificările sunt coordonate pentru a răspunde profilului de risc identificat în urma unor evaluări anterioare care au indicat probleme de conformare.
Acțiunea de control este o extindere a unei etape-pilot desfășurate recent în domeniul schimbului valutar. Rezultatele obținute în cadrul acelei etape au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați. Această fază de testare a permis autorităților să identifice principalele riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu, justificând astfel necesitatea unei intervenții mai vaste și mai structurate la nivel de țară.
Scopul principal al DGAF este de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și a celor de natură financiar-contabile. Prin această acțiune, autoritățile urmăresc prevenirea și combaterea comportamentelor care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare ale statului. De asemenea, operațiunea vizează protejarea concurenței loiale în piață, prin monitorizarea strictă a modului în care operatorii își gestionează activitățile de schimb valutar.
În cadrul operațiunii FOCUS, inspectorii verifică fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Un punct central al controlului este verificarea concordanței dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Totodată, se urmărește respectarea obligațiilor declarative și de plată, precum și aplicarea corectă a prevederilor legale în activitatea desfășurată.
Controlul se desfășoară simultan la 180 de unități de schimb valutar, care sunt situate în diverse județe ale țării și în municipiul București. Inspectorii aplică o abordare unitară, bazată pe rezultatele etapei-pilot, pentru a asigura o monitorizare coerentă. În cazul în care sunt constatate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și de gravitatea faptelor identificate.
Această mișcare a autorităților de control intervine într-un context în care piața este monitorizată constant pentru stabilitatea veniturilor bugetare. În perioada actuală, cursul valutar de la BNR indică o ușoară creștere a valorii euro, în timp ce se observă scăderi pentru dolar, lira sterlină și francul elvețian. Monitorizarea strictă a fluxurilor de numerar este esențială pentru menținerea ordinii în sectorul financiar-valutar din România.