Direcția Națională Anticorupție desfășoară o serie de percheziții în județul Constanța, în cadrul unui dosar care vizează presupuse fraude financiare. Investigația este axată pe activități de asistență portuară oferite navelor NATO și vizează societatea Global Defense Logistics SRL. Autoritățile verifică suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani, acțiuni care se desfășoară într-un cadru de cooperare internațională extinsă, implicând mai multe țări europene și agenții de aplicare a legii.
Ancheta vizează direct Gabriel Daraban, care ocupă funcția de director comercial la compania de stat Oil Terminal. Acesta deține o participație de 10,38% în cadrul societății Global Defense Logistics SRL, în timp ce principalul acționar al firmei este MORAN TEVFIK LUTFI, cu o cotă de 48,18%. DNA a confirmat oficial efectuarea unor percheziții în trei locații distincte, incluzând sediul unei societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice, însă detaliile complete ale dosarului nu au fost încă dezvăluite oficial.
Operațiunea de investigație este coordonată la nivel internațional cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală, cunoscută sub numele de Eurojust. În Norvegia, autoritățile au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții la sedii de companii și la domicilii, în timp ce în Germania s-au realizat acțiuni în baza unui ordin european de anchetă. Echipa de investigație include DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei, Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit și autoritatea norvegiană Økokrim.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Acesta din urmă a declarat anterior că zborurile private către Nisa și Mykonos, în care au călătorit politicieni, magistrați și oameni de afaceri, au fost plătite de instituția pe care o conduce. În cadrul acestor curse s-au aflat, conform unor informații, și doi judecători ai Curții Constituționale, aspect care a generat atenție în urma unor investigații jurnalistice privind legăturile dintre pasageri și mediul local de afaceri.
Investigațiile jurnalistice au subliniat relațiile dintre participanții la acele zboruri și persoane influente din Constanța, menționând oameni de afaceri precum Virgil Lixandru și Florin Cârstocea. Aceștia fac parte din Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, instituție condusă de Mihai Daraban. În prezent, toate acuzațiile din dosarul instrumentat de DNA sunt în curs de investigare, iar informațiile disponibile nu permit stabilirea vinovăției persoanelor vizate de către autorități.
Aceste acțiuni de control și investigație fac parte dintr-un context de monitorizare sporită a fluxurilor financiare și a contractelor de asistență în zonele portuare strategice. În România, astfel de dosare de evaziune fiscală și spălare de bani sunt tratate de DNA și DIICOT, instituții care colaborează frecvent cu agenții europene pentru a combate infracțiunile economice transfrontaliere care afectează securitatea și stabilitatea financiară a statului.