Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat o acțiune de control de amploare, vizând sectorul schimbului valutar pe întreg teritoriul țării. În cadrul acestei operațiuni, inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală au început verificările simultane la 180 de case de schimb. Scopul principal al intervenției este monitorizarea riguroasă a tranzacțiilor și a modului în care sunt îndeplinite obligațiile fiscale de către operatorii economici din acest domeniu.
Acțiunea, denumită Operațiunea F.O.C.U.S., este desfășurată de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală în diverse județe, precum și în municipiul București. Inspectorii urmăresc în mod special modul de fiscalizare a operațiunilor de schimb valutar și respectarea normelor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Verificările se concentrează pe identificarea eventualelor diferențe dintre tranzacțiile efectuate și cele înregistrate în evidențele contabile și fiscale ale unităților.
Controlul este coordonat în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare entitate în parte. Pe lângă verificarea tranzacțiilor, inspectorii urmăresc respectarea obligațiilor de plată și a celorlalte prevederi legale care guvernează activitatea caselor de schimb. În cazul în care sunt constatate încălcări ale legislației fiscale, autoritatea va aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gradul de gravitate al abaterilor descoperite.
Decizia de a extinde controalele la nivel național vine ca urmare a rezultatelor obținute într-un proiect-pilot anterior. În cadrul acelei etape de testare, ANAF a identificat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici selectați. Această etapă de proiect-pilot a permis instituției să identifice principalele riscuri și tipurile de abateri care sunt întâlnite frecvent în sectorul schimbului valutar.
Operațiunea urmărește identificarea comportamentelor care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare sau care pot afecta echilibrul concurenței dintre operatorii din domeniu. Verificările vizează respectarea obligațiilor financiare și contabile, asigurând un mediu de afaceri conform cărora. Rezultatele finale ale acestei campanii de control vor fi comunicate oficial după ce procesul de verificare se va încheia și datele vor fi centralizate la nivel național.
În contextul actual al pieței, cursul valutar BNR de miercuri, 16 septembrie 2026, indică o creștere a valorii monedei euro. Această evoluție a cursului valutar are loc într-un moment în care piața monitorizează atent stabilitatea tranzacțiilor financiare și a regimului de control fiscal aplicat în sectorul schimbului valutar.