Angajații mai multor magazine care găzduiesți stații de plată pentru utilități, taxe sau rate au fost victimele unei scheme de înșelăciune. Persoane neautorizate au contactat acești lucrători, pretinzând că sunt reprezentanți care efectuează revizii tehnice la aparatele de tip self-pay. Prin acest mecanism, infractorii au îndrumat angajații să transfere sume de bani către conturi de pe platforme de jocuri de noroc sau aplicații de plată alternative, controlate de aceiași făptuitori.
Ancheta este coordonată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Dosarul a fost deschis după ce, începând cu luna noiembrie a anului 2024, au apărut numeroase sesizări la nivel național. Acestea vizau societăți comerciale de mici dimensiuni care dețin în punctele de lucru aparate de procesare a plăților utilizate direct de către clienți.
După ce au fost contactate telefonic sub pretextul unor verificări tehnice, angajații au fost ghidați să efectueze diverse operațiuni de plată. Sumele de bani operate în urma acestor instrucțiuni au fost direcționate către conturi deschise pe aplicații de plată sau pe platforme de jocuri de noroc deținute de terțe persoane, deși acestea erau sub controlul direct al celor care au orchestrat frauda. Conform datelor oficiale, suma totală rulată în acest mecanism este de aproximativ 80.000 de lei.
În cadrul acestui dosar, marți, au fost efectuate 24 de percheziții domiciliare în diverse localități. Acțiunile de control au vizat județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și municipiul București. Scopul acestor descinderi este găsirea de dovezi care să completeze materialul probator în speța de înșelăciune și spălare a banilor. Poliția deține, de asemenea, mandate de aducere pentru audieri la numele a 15 persoane vizate de investigație.
În urma acestor acțiuni, autoritățile urmăresc identificarea responsabililor pentru infracțiunile de înșelăciune și spălare a banilor. Mecanismul de operare a fost construit astfel încât să exploateze lipsa de verificare a persoanelor care se prezintă drept tehnicieni. În acest caz, sumele de bani au fost direcționate către platforme de jocuri de noroc, o metodă utilizată pentru a ascunde traseul banilor prin intermediul aplicațiilor de plată alternative.
Această investigație de criminalistică intervine într-un context în care securitatea tranzacțiilor digitale și a punctelor de plată este un subiect de interes pentru societatea românească. Deși nu există o legătură directă cu alte evenimente recente de protest, astfel de dosare evidențiaziează vulnerabilitățile sistemelor de plată de tip self-service. Autoritățile de poliție din Brașov continuă cercetările pentru a identifica exact beneficiarii finali ai sumelor transferate prin aceste conturi.