O operațiune de amploare este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, în scopul investigării unor presupuse infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor. Acțiunea vizează angajați ai unor magazine din șapte județe care au fost păcăliți prin telefon să efectueze operațiuni financiare neadevărate. Autoritățile au pus în executare 24 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe localități și județe din România.
Mecanismul de fraudă a fost pus în aplicare prin contactarea angajaților magazinelor sub pretextul unor verificări tehnice necesare. Persoanele care au efectuat apelurile s-au prezentat drept reprezentanți ai companiilor care operează terminalele de plată de tip self-service. În acest mod, angajații au fost îndrumați să realizeze diverse operațiuni de plată prin terminalele instalate în punctele de lucru, care aparțin companiilor specializate în procesarea plăților.
Sumele de bani rezultate din aceste operațiuni au fost direcționate către conturi deschise pe aplicații de plată sau către conturi de pe platforme de jocuri de noroc. Conform datelor furnizate de Poliția Brașov, sumele rulate prin acest mecanism de fraudă se ridică la aproximativ 80.000 de lei. Deși conturile de destinație aparțineau unor terțe persoane, anchetatorii susțin că persoanele vizate de dosar aveau control direct asupra acestor conturi.
Operațiunea de investigare implică structuri polițienești din Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și efective din cadrul Poliției Capitalei. Perchezițiile sunt coordonate de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. În cadrul acestor acțiuni, anchetatorii urmăresc să ridice documente, obiecte și medii de stocare care pot servi drept probe în dosarul de înșelăciune și spălare a banilor.
După finalizarea etapelor de percheziție, poliția va pune în executare 15 mandate de aducere pentru audieri. Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, moment în care anchetatorii vor decide dacă este necesară aplicarea unor măsuri legale suplimentare. Această investigație vine după ce, începând cu noiembrie 2024, au fost înregistrate la nivel național numeroase sesizări privind fraude care vizează în special societăți comerciale de mici dimensiuni.
În România, fraudele cibernetice și prin telefon care vizează companii mici sau mici unități comerciale au devenit un subiect de monitorizare constantă. Aceste scheme de înșelăciune profită adesea de lipsa de pregătire a angajaților în gestionarea terminalelor de plată și a proceselor de securitate financiară. Autoritățile de poliție și procuraturile urmăresc de asemenea monitorizarea fluxurilor de bani care sunt direcționate către platforme de jocuri de noroc sau alte aplicații de plată neautorizate.