Poliția din Brașov a lansat marți, 15 septembrie, o amplă operațiune de investigație care include zeci de percheziții în scopul identificării unor persoane implicate într-un dosar de înșelăciune. Obiectul anchetei vizează angajații magazinelor care dispun de stații de plată de tip self-pay, utilizate de clienți pentru plata utilităților, taxelor sau a vinietelor. Operațiunea de căutare este coordonată de Serviciul de Investigații Criminale Brașov, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Mecanismul de fraudă a fost pus în funcțiune prin contacte telefonice, în care persoanele suspecte pretindeau că efectuează revizii tehnice asupra aparatelor de plată. Sub pretextul acestor verificări necesare, angajații magazinelor au fost manipulați să efectueze diverse operațiuni financiare. În urma acestor tranzacții frauduloase, sumele de bani au fost direcționate către conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deținute de terți, dar controlate direct de către persoanele cercetate.
Investigația a fost declanșată după ce, începând cu luna noiembrie a anului 2024, la nivel național, au fost înregistrate numeroase sesizări privind infracțiuni împotriva patrimoniului. Victimele principale ale acestor acțiuni sunt societățile comerciale de mici dimensiuni care utilizează puncte de lucru dotate cu aparate de tip self-service pentru procesarea plăților. Aceste dispozitive sunt utilizate de public pentru diverse categorii de operațiuni financiare, fiind astfel un punct vulnerabil în acest mecanism de înșelăciune.
În această zi, marți, 15 septembrie, au fost efectuate 24 de percheziții domiciliare în diverse localități. Aceste descinderi au loc în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București. Scopul principal al acestor acțiuni este găsirea de dovezi suplimentare pentru completarea materialului probator în dosarul care vizează infracțiunile de înșelăciune și spălare a banilor. Poliția a emis și mandate de aducere pentru audieri pentru 15 persoane.
Sumele de bani care au fost operate prin acest mecanism de fraudă se ridică la aproximativ 80.000 de lei. Autoritățile urmăresc să identifice exact modul în care controlul direct asupra conturilor de pe platformele de jocuri de noroc a permis rularea acestor sume. Ancheta de amploare este necesară pentru a demonta structura prin care reprezentanții fictivi de revizii tehnice au reușit să inducă în eroare angajații din magazinele mici din România.
Aceste tipuri de fraude digitale și de manipulare a personalului sunt monitorizate constant de autorități, în contextul creșterii digitalizării plăților. În perioada recentă, contextul economic a fost marcat de diverse schimbări în tarife și proceduri, însă securitatea tranzacțiilor la punctele de plată rămâne un subiect de interes pentru siguranța consumatorilor. Autoritățile de poliție și parchetul coordonează strâns probele pentru a demonstra legătura dintre transferurile de bani și controlul asupra platformelor de jocuri de noroc.