Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat demararea Operațiunii F.O.C.U.S., o acțiune de control de amploare care vizează activitatea caselor de schimb valutar. Verificările se desfășoară simultan la 180 de unități de schimb valutar localizate în diverse județe ale țării și în București. Această mișcare de control este coordonată de inspectorii de la ANAF, care acționează în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare entitate în parte.
Acțiunea este o etapă de extindere a unui proiect-pilot desfășurat anterior în acest domeniu. Rezultatele obținute în cadrul acelei faze de testare au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați. Prin această abordare, autoritățile au reușit să identifice principalele tipologii de abateri și riscurile specifice activității de schimb valutar, oferind astfel baza pentru extinderea verificărilor la nivel național.
Obiectivul principal al Operațiunii F.O.C.U.S. este evaluarea respectării obligațiilor fiscale și a celor privind evidențele financiar-contabile. Inspectorii urmăresc în mod direct utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și verifică dacă există concordanță între operațiunile efectuate și cele înregistrate în documentele fiscale. Scopul este de a preveni comportamentele care pot diminua veniturile bugetare ale statului și de a asigura un mediu de afaceri echitabil.
În cadrul acestor controale, autoritatea verifică respectarea obligațiilor de plată și a celor de declarare, precum și aplicarea prevederilor legale specifice activității desfășurate. D.G.A.F. urmărește creșterea gradului de conformare fiscală și combaterea comportamentelor care afectează concurența loială între operatori. În cazul în care inspectorii vor constata încălcări ale legislației, vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor identificate.
Verificările sunt efectuate într-un mod coordonat, având în vedere că rezultatele de la nivelul întregii țări vor fi centralizate după finalizarea procesului. ANAF a subliențiat că aplicarea unei abordări unitare este necesară pentru a asigura un mediu concurențial echitabil pentru toți operatorii economici. Datele finale privind rezultatele acestei operațiuni vor fi comunicate publicului după ce procesul de centralizare a informațiilor de la nivel național va fi finalizat.
Controlul caselor de schimb valutar face parte dintr-un context de monitorizare atentă a fluxurilor financiare și a conformității fiscale în România. Autoritățile fiscale utilizează periodic astfel de acțiuni de control pentru a reduce pierderile de venituri bugetare și pentru a monitoriza corectitatea tranzacțiilor financiare. Această etapă de verificare extinsă urmează să consolideze mecanismele de combatere a fraudelor fiscale în sectorul de schimb valutar.