ANAF, prin intermediul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, a anunțat lansarea Operațiunii FOCUS, o acțiune de control de amploare la nivel național. Această campanie de verificare vizează 180 de unități de schimb valutar situate în diverse județe ale țării și în București. Inspectorii antifraudă vor monitoriza activitatea acestor entități pentru a asigura respectarea normelor legale în cursul operațiunilor de schimb valutar.
Obiectivul principal al verificărilor este evaluarea respectării obligațiilor fiscale și financiar-contabile de către operatorii economici. Inspectorii se vor concentra pe monitorizarea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale și pe verificarea concordanței dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale. Scopul este de a preveni comportamentele care pot diminua veniturile bugetare și de a proteja concurența loială între operatori.
Decizia de a extinde controlul la nivel național vine în urma unui proiect-pilot care a evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală. Rezultatele obținute în etapa preliminară au indicat necesitatea unei abordări unitare pentru a identifica riscurile și tipologiile de abateri specifice acestui domeniu. Prin această acțiune, DGAF urmărește creșterea gradului de conformare și asigurarea unui mediu de afaceri echitabil.
Verificările vor fi coordonate în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare locație în parte. Inspectorii vor analiza dacă există respectarea obligațiilor declarative și de plată, precum și dacă activitățile desfășurate respectă prevederile legale în vigoare. În cazul în care se vor constata încălcări ale legislației fiscale, inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea constatărilor.
Rezultatele finale ale acestui proces de control vor fi comunicate oficial după ce se vor finaliza toate verificările și se va proceda la centralizarea datelor la nivel național. Această etapă de extindere este necesară pentru a combate eficient abaterile identificate anterior. DGAF pune accent pe monitorizarea riguroasă a proceselor care pot afecta veniturile statului și echilibrul concurențial pe piața de schimb valutar.
Această acțiune de control se înscrie într-un context de monitorizare a conformității fiscale în diverse sectoare de activitate din România. În perioada actuală, instituțiile de stat și autoritățile fiscale mențin un interes ridicat pentru monitorizarea fluxurilor financiare și a respectării obligațiilor de raportare, pentru a asigura stabilitatea sistemului economic și colectarea corectă a veniturilor bugetare.